Un reporte efectuado por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) reveló que la corrupción que impera en las corporaciones de seguridad del país, es la principal razón que ha frenado la lucha contra el lavado de dinero; ello a pesar de contar con un sistema maduro y sólido para combatirlo.
El informe, titulado Evaluación Mutua afirma que la corrupción que persiste en las instituciones que aplican la ley y en actividades vulnerables, en particular a escala estatal, dañan la capacidad de México para investigar y castigar delitos graves de lavado de dinero.
INMOBILIARIAS, ASEGURADORAS Y CASINOS
En el reporte se señala que entre las mayores fallas del sistema mexicano están que los agentes inmobiliarios parecen identificar a sus clientes, indagan más allá para saber si es un prestanombres. En los casinos es imposible ligar hasta qué punto es una práctica común dar con el origen del dinero, se pondera en el estudio.
Refiere que existe una falta de concordancia para aplicar la ley para personas políticamente expuestas nacionales y las extranjeras a las que se les puede monitorear más; esto con el riesgo de la amenaza de la corrupción, sobre todo en el sector asegurador.
